asyan.org
добавить свой файл
1
Підготовче засідання


  1. Довідка про особисті дані; (Тимошенко)

  2. Відводи:

    1. Відвід за наслідком доставки до суду(Тимошенко);

    2. Відвід за наслідком призначення відео конференції (Тимошенко);

    3. Відвід за наслідком проведення попереднього засідання(Власенко);

    4. Відвід по постанові про призначення експертизи (Плахотнюк).

  3. Призначення запасного судді (Плахотнюк);

  4. Клопотання відео фото ЗМІ (Тимошенко);

  5. Клопотання відео фото захистом (Власенко);

5.1 Клопотання про припинення відео зйомки(Власенко).

  1. Клопотання про зупинення розгляду справи за станом здоров'я Ю.В (Власенко);

  2. Заява по скляному кубу(Власенко);

  3. Клопотання про встановлення порядку розгляду справи (Власенко);

  4. Клопотання про встановлення розпорядку судового засідання (Плахотнюк);

  5. Клопотання про встановлення графіку проведення судових засідань, з обов’язковим передбаченням права на конфіденційні побачення Ю.В. із захисниками (Власенко);

  6. Клопотання про виклик та допит свідків

      1. Про виклик Азарова (Власенко);

      2. Про виклик Кучми (Власенко);

      3. Про виклик Мельниченка (Власенко);

      4. Про виклик Потебенько (Власенко);

      5. Про допит Болюри (Власенко);

      6. Про допит Шаго (Власенко);

      7. Про допит Сокольченко (Власенко);

      8. Про допит Тимошенко О.Г. (Власенко);

      9. Про допит Григоренка (перевіряючий від Дніпропетровського відділення НБУ) (Власенко);

    1. ДПС Чуприна Ю.О. не підтверджено по акту 2001; Вавілкіна О.М не підтверджено по акту 2001; Терехова О.В. не підтверджено по акту 2001 (Власенко);

    2. Харлова Т.П. підтвердження правомірність заявлення ПДВ; Сторчай В.В. підтвердили правомірність заявлення ПДВ; Банна С.В. підтвердження (Власенко);

    3. Про допит свідків на які посилається сторона обвинувачення в обвинувальному висновку однак яких не викликано до суду:

      1. Про допит Фальковича В.М. (Плахотнюк);

      2. Про допит Дончо Стояновські, Христоса-Христакіса Панайотідіса, поліцейського Авксентиса Константину, Каті Нікіти Стефаниду, Александроса Коннаріса, Атоса Хадзиміциса Андреаса Петроу (Плахотнюк);

  7. Клопотання про закриття кримінальної справи на підставі п.2 ст. 6 КПК України, з урахуванням обвинувального висновку

    1. По ПДВ

      1. Організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України (Власенко);

      2. Організація замаху на заволодіння чужим майном ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України (Власенко);

      3. Організація умисного ухилення від сплати податків ст.27, 212 КК України (Власенко);

      4. Організація службового підроблення ст.27, 366 КК України (Власенко);

    2. По податку на прибуток

      1. Умисне ухилення від сплати податків ч.3 ст.212 КК України (Власенко);

  8. Клопотання про повернення справи на додаткове розслідування (Власенко);

  9. Клопотання про витребування доказів

    1. Клопотання про витребовування від РФ інформації про надання дозволу з використання інформації отриманої в рамках к.с. 49-800 та 49-830 та зясування наявності у РФ оригіналів документів (Власенко);

    2. Витребовування у ДПС інформації, що стосується податкової звітності ЄЕСУ (Власенко);

    3. Витребовування у ДПС декларації з ПДВ за вересень 97 (Власенко);

    4. Витребовування у ДПС облікової картки як платника податку ЄЕСУ (Власенко);

    5. про витребовування з Південкомбанк завіреної копії статуту у редакції 96-97 року, положення (інструкції) що визначають повноваження керівників станом на 96-97 рік (Власенко);

    6. з НБУ про застосування/незастосування штрафних санкцій до Південкомбанку (Власенко);

  10. Проведення очних ставок:

    1. Проведення очної ставки ЮВ з Решіткою (Власенко);

    2. Проведення очної ставки ЮВ з Фальковичем (Власенко);

  11. Клопотання про проведення експертиз (повторних, додаткових)

    1. Про додаткову експертизу по акту ДПА (Власенко);

    2. Додаткову експертизу по актах ДПІ ПДВ (Власенко);

    3. повторна експертиза по прибутковому податку (Власенко).

  12. Клопотання про допит експертів:

    1. КНІСЕ (Борисенко. О.Б., Ребдеву Р.С., Горидько Т.С., Жижонок Т.М. склали висновки про безпідставність відшкодування по деклараціям січень, липень, квітень, вересень 97, висновок 18.11.11) (Власенко);

    2. КНІСЕ (Тихоненко І.П., Соболєв І.В. - безпідставність відшкодування по деклараціям січень, липень, квітень, вересень 97 висновок від 25.12.02 ) (Власенко);

    3. КНІСЕ Гриненко І.М., Барабаш Р.В. (зробили висновки 28.10.11) (Власенко);

    4. КНІСЕ Світлооку В.Ф, Тимковича П.В. Маслака Ю.Г. (висновки від 30.11.02) (Власенко).

  13. Клопотання про виклик спеціалістів

    1. Клопотання про виклик Кочкарова В.В. – директор правового забезпечення ПДСУ (Власенко);

    2. Клопотання про виклик Воронової Л.О. – директор оподаткування юридичних осіб (Власенко);

    3. Клопотання про виклик Поволоцьких Т.М. – директор деп. внутрішнього контролю ДПСУ (Власенко);

    4. Клопотання про виклик експертів Донецького наукового інституту судових експертиз(Власенко).

  14. Клопотання про витребовування з ДПС України інформації про суму коштів, що знаходилась на розрахункових рахунках Ю.В. станом на 1999 рік (Плахотнюк).

  15. Клопотання про витребовування речового доказу (системного блоку комп’ютера Пентіум ММХ-200с) вилученого в АКБ Південкомбанку 15.11.2001 с.39 о/в (Плахотнюк).

21.1 Клопотання про витребування матеріалів(Плахотнюк).

  1. Клопотання про долучення висновку КНДІСЕ за підписом Чередниченко від 26.06.02 №2847 (Власенко).

  2. Клопотання про витребування інформації з прикордонної служби щодо перетину кордону Ю.В. (Власенко).

  3. Клопотання про долучення довідки ДПІ про відсутність заборгованості ЄЕСУ перед бюджетом та судового рішення про припинення юридичної особи (Плахотнюк).

  4. Клопотання про витребування та прослуховування аудіо та відео записів зроблених при допиті Решетки, Фальковича (Власенко).

  5. Скарга на дії Блажівського на безпідставне продовження строків проведення досудового слідства (Плахотнюк).

27.1. Скарга на дії слідчого (Плахотнюк).

  1. Долучення оригіналів показів свідків (Тимошенко Г.О., Болюра, Сокольченко, Шаго) (Власенко).

  2. Клопотання про приєднання доказів (лист Мінфіну про порядок відшкодування ПДВ) (Власенко).