asyan.org
добавить свой файл
1


  1. Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку фізичній особі – підприємцю (ФОП):





  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу 2;

  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) 3;

  • документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи (необхідний у випадку, якщо паспорт клієнта не дозволяє визначити місце його проживання/ тимчасового перебування);


Додатково:

для ФОП зареєстрованих з 17.12.2012 р.:

  • Виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи1 за новою формою, яка містить інформацію про:

  • дату і номер записів про взяття на облік в органах статистики, Державної податкової служби;

  • найменування органів статистики Державної податкової служби та Пенсійного фонду України;

  • дату і реєстраційний номер платника єдиного внеску, присвоєного Пенсійним фондом України.

Дата видачі виписки повинна бути не раніше 17.12.2012р.

  • До 15.02.2013р. (включно) у разі відсутності у Виписці з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи інформації щодо реєстрації в органах Пенсійного фонду України в якості документів, що підтверджують взяття на облік в органах Пенсійного фонду України, можуть бути представлені наступні документи:

  • повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;

  • повідомлення щодо встановлення класу професійного ризику виробництва (за умови, що дані документи містять реєстраційний номер платника Єдиного соціального внеску, дату реєстрації та найменування органу Пенсійного фонду України).


для ФОП зареєстрованих до 17.12.2012 р.:

  • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або виписка з єдиного державного реєстру про реєстрацію фізичної особи - підприємця1;

  • документ, що підтверджує взяття ФОП на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП) 1;

  • документ^ 1 про реєстрацію в Пенсійному фонді України 4.

У разі відсутності у Виписці з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи інформації щодо реєстрації в органах Пенсійного фонду України в якості документа, що підтверджує взяття на облік в органах Пенсійного фонду України, може бути представлене виключно повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску.
1 - Нотаріально засвідчена копія документа, або копія документа, засвідчена органом, що видала документ, або оригінал документа для засвідчення копії працівником банку і клієнтом
2 – паспортний документ іноземця

тимчасове посвідчення громадянина України - документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України;

тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, видане Державною міграційною службою на основі заяви про втрату паспорта;

посвідка на постійне проживання в Україні (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні);

посвідчення біженця, видане в Україні;

паспортний документ особи без громадянства.
^ 3не вимагається від осіб, що відмовились від ІНПП (при цьому повинна бути відмітка у паспортному документі щодо права здійснення платежів без ідентифікаційного номера) та від осіб, в паспорті яких є відмітка Державної податкової служби з номером облікової картки платника податків.
4 – Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків або повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску (для платників єдиного внеску, які були зареєстровані в ПФУ після 01.01.2011р.). - Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску.
Якщо депозитний (вкладний) рахунок відкривається для суб’єкта господарської діяльності, який володіє поточним рахунком в АТ «УкрСиббанк», то депозитний рахунок відкривається тільки на основі договору банківського вкладу.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділеннях Банка або за телефонами:

0-800-505-800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України)

(044) 590-06-90


АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.

Інформаційна лінія: 0 800 505 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)

Офіційна інформація: www.my.ukrsibbank.com