asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток
Інформація

про вжиті заходи щодо забезпечення взаємодії Мінекономрозвитку з правоохоронними органами з питань боротьби зі злочинністю відповідно до вимог Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” у 2011 р.

Структурні підрозділи Міністерства здійснювали заходи щодо виконання вимог статей 17, 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” з питань взаємодії із спеціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю.

Так, відповідно до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі – Закон) на Міністерство покладено повноваження застосовувати спеціальні санкції до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності у разі порушення ними чинного законодавства України.

Спеціальні санкції застосовуються на підставі подань органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду.

Порядок взаємодії Міністерства з іншими державними органами з питань спеціальних санкцій регулюються спільними наказами, зокрема:

  1. спільним наказом Мінекономіки, МВС від 18.04.2007 № 102/125 (реєстр. в

Мінюсті 10.05.2007 за № 487/13754);

  1. спільним наказом Мінекономіки, СБУ від 08.11.2006 № 339/712 (реєстр. в Мінюсті 24.11.2006 за № 1234/13108);

  2. спільним наказом Мінекономіки, ДПА від 09.11.2006 № 340/672 (реєстр. в

Мінюсті 17.01.2007 за № 30/13297);

  1. спільним наказом Мінекономіки, Держмитслужби від 26.12.2003 № 914/380 (реєстр. в Мінюсті 19.01.2004 за № 79/8678).

За результатами проведеного аналізу подань державних органів, на підставі яких в 2011 році застосовані спеціальні санкції до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності за порушення чинного законодавства, що мають певні ознаки організованої злочинної діяльності, зокрема вжиті такі заходи:

Управління СБУ в Київській області звернулося до Міністерства з поданням від 28.12.2010 № 52/2-13142 (вх. від 29.12.2010 № 08/101045-10), в якому повідомило про виведення валютних коштів за кордон з використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “Chester United Limited” (Великобританія) та “Fieldlux Networks Limited” (Нова Зеландія) наказом Мінекономіки від 14.01.2011 № 27 застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, а до ТОВ “Галактікос” (код ЄДРПОУ 36884650) наказом Мінекономіки від 14.01.2011 № 26 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 11.02.2011 № 3/2-2822 та від 12.03.2011 № 3/2-4510, в яких повідомило про ознаки контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу представниками ТОВ “Медфарком” (код ЄДРПОУ 19197784) і “Tartarus Corp.” (Панама), у зв’язку з чим відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. На підставі вказаних подань з метою попередження повторного здійснення порушення наказом Мінекономіки від 12.03.2011 № 225 застосовано спеціальні санкції до “Tartarus Corp.” та наказом від 28.03.2011 № 283 до – ТОВ “Медфарком”;

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ звернулося з інформацією, що ТОВ “Дайлінг” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8075), ТОВ “Вест Транс-Сервіс” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8142), ТОВ “Оптіма-Трейд” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8074) проводили фінансово-господарську діяльність з фіктивними нерезидентами, а операції, що проходили через їх розрахункові рахунки, є схемою протиправної діяльності “конвертаційного” центру по переведенню безготівкових коштів у готівку через фіктивні угоди, незаконне віднесенню їх до складу валових витрат, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. У зв’язку з цим, наказом Мінекономіки від 28.03.2011 № 283 застосувало спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до вказаних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Також, Управління СБУ у м. Києві неодноразово зверталося з інформацію про нерезидентів, якими проводяться операції із сумнівними цінними паперами, за ці порушення застосовано спеціальні санкції до таких нерезидентів:

1) до “Leonora Enterprises Ltd” (Віргінські острови) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 18.03.2011 № 258 на підставі подання від 14.03.2011 № 51/2/1-42712;

2) до “Сінквелс Брокередж Лтд” (Великобританія) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 12.03.2011 № 225 на підставі подання від 24.02.2011 № 52/2/1-42038;

3) до “Саклер Трейдінг Лімітед” (Кіпр) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 24.02.2011 № 155 на підставі подання від 01.02.2011 № 51/2/1-41223.

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 21.03.2011 № 3/2-5003, в якому повідомило про ознаки контрабанди наркотичного засобу представниками ТОВ "САВІНО ДЕЛЬ БЕНЕ" (код ЄДРПОУ 31321875) і “MASTERLINE LOGISTICS BOLIVIA” (Болівія), у зв’язку з чим відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. На підставі вказаних подань з метою попередження повторного здійснення порушення наказом Мінекономіки від 12.04.2011 № 338 застосовано спеціальні санкції до “ MASTERLINE LOGISTICS BOLIVIA ” та наказом від 12.04.2011 № 337 до ТОВ “САВІНО ДЕЛЬ БЕНЕ”;

Головне слідче управлінням СБУ звернулося з поданням від 11.08.2011 № 6/6888, в якому повідомило про виведення валютних коштів за кордон з використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “WIENES ENTERPRISES LIMITED” (Кіпр) та “STANDBERG CAPITAL LLP” (Великобританія) наказом Мінекономіки від 05.10.2011 № 91 застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, а до ТОВ “Форт” (код ЄДРПОУ 31912908) наказом Мінекономіки від 05.10.2011 № 92 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Хмельницькій області звернулося з поданням від 30.03.2011 № 72/21/2926, в якому повідомило про використання псевдоекспортних угод, на підставі чого до компанії “WOOD TRADING” (Люксембург) та ДП "УКРАПАРКЕТ" Комерційної компанії "АРДІНУ-БОЛ.С.Л." (код ЄДРПОУ 32567479) наказами Мінекономіки від 14.04.2011 № 354 та від 14.04.2011 № 355 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 04.07.2011 № 3/4-13540, в якому повідомило про використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “F&M AGENCY LTD” (Великобританія) наказом Мінекономіки від 19.07.2011 № 595 застосовано спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом, Міністерством в поточному році застосовані спеціальні санкції до 1218 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на загальну суму еквівалентну 136011,37 тис. дол. США, з них застосовано за поданнями: СБУ – 202; ДПА – 950; Держмитслужби – 39;.

Крім того, на запити правоохоронних органів Мінекономіки відповідно до чинного законодавства надавалися їм відповідні матеріали, документи, інформацію, які можуть бути використані у процесі виявлення, припинення та попередження правопорушень, а саме: Голосіївському РУГУ МВС України направлено копії матеріалів комплексної ревізії ДП “Державний центр з питань банкрутства (лист від 04.07.2011 № 82-22/595)”

Поряд з цим структурні підрозділи у межах своєї компетенції під час проведення контрольних заходів, перевірок приділяли увагу з’ясуванню можливих неправомірних дій посадових осіб підвідомчих підприємств, організацій, установ. З цією метою прокуратурі м. Києва були направлені копії матеріалів комплексної ревізії Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки (лист від 23.11.2011 № 82-22/552).

За роботою щодо забезпечення взаємодії з правоохоронними органами з питань боротьби зі злочинністю відповідно до вимог Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю ” встановлено контроль.

Завідувач сектору

запобігання та протидії корупції Василь ВАКАРОВ

Золотковський 253 33 92